Λίστα με 1.727 άτομα που έστειλαν αδήλωτο χρήμα στο εξωτερικό έχει το ΣΔΟΕ

Λαβράκι φαίνεται πως έβγαλαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος αφού έχουν στη διάθεση τους τα ονόματα 1.727 μεγαλοκαταθετών, οι οποίο έστειλαν σε ξένες τράπεζες 3 δισ. ευρώ λίγο πριν από την εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» στα χέρια του επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Στέλιου Στασινόπουλου βρίσκεται ένα cd με όλα τα ονόματα και τα στοιχεία για τα χρήματα που «έκαναν φτερά» για το εξωτερικό.

Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο μήνες, λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες του Μαΐου, όταν οι φήμες για χρεοκοπία της Ελλάδας και επιστροφή της χώρας στη δραχμή είχαν φουντώσει με αποτέλεσμα χιλιάδες καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους είτε σε θυρίδες, είτε σε τράπεζες του εξωτερικού. Μετά από τη φυγή τόσων χρημάτων, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε τη λίστα με τα ονόματα που έβγαλαν από την Ελλάδα ποσά άνω των 300.000 ευρώ και στη συνέχεια έδωσε τη λίστα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να ελεγχούν οι φορολογικές τους δηλώσεις. Από τις διασταυρώσεις όμως προέκυψαν 1.727 υποθέσεις, στις οποίες αδήλωτα ποσά 500.000 έφυγαν για το εξωτερικό και τώρα οι... ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Ωστόσο οι έρευνες δεν σταματούν εκεί, αφού θα ελεγχθούν και περίπου 1.000 πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, γενικοί γραμματείς, δήμαρχοι και νομάρχες, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για δυσαναλογία ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που παρουσίασαν στο «πόθεν έσχες» τους και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

iefimerida.gr